За 9 месяцев Госфинмониторинг выявил подозрительные сделки почти на 82 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга за январь-сентябрь текущего года выявила подозрительные сделки на 81,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Отмечается, что служба направила в правоохранительные органы 933 материала в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением иного преступления, составляет 81,9 млрд гривен.

В частности, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 129 материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Они содержат информацию о финансовых операциях на 7,9 млрд гривен.

Также служба направила правоохранителям 83 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственной смене, свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Источник: news.finance.ua