В Полтавской области экс-налоговики организовали мощный конвертцентр: в "тень" ушло более 500 млн грн

Во время обысков СБУ обнаружила более 600 граммов золота, $350 тыс. и миллионы гривен. Схему организовали бывшие сотрудники налоговой службы

В Полтавской области разоблачили деятельность конвертационного центра, который с начала года вывел в «тень» не менее 500 млн грн. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Организаторами конвертцентра стали бывшие работники налоговой. Используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, они заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись. Таким образом, злоумышленники помогали заказчикам уклоняться от уплаты налогов и выводили деньги в наличные.

Клиентами были компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. 

Одного из участников схемы поймали «на горячем» при передаче заказчику 1,5 млн грн наличных.

Правоохранители провели серию обысков, в ходе которых изъяли наличные деньги (более $353 тыс., 54 тыс. евро и 1,7 млн грн), 660 граммов золота в монетах и слитках, а также печати фиктивных предприятий, документацию и прочие доказательства.

Расследование по фактам отмывания доходов, уклонения от налогов и злоупотребления служебным положением продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает главного бухгалтера предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» в умышленном уклонении от уплаты налогов. 

Источник: ubr.ua