Особое внимание уделят транзакциям из Нигерии и стран бывших СССР
Английское правительство создает специальную комиссию по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и коррупцией. Пристальное внимание будет уделяться транзакциям из России и государств Восточной Европы, говорится в сообщении британского Минфина.
Группу возглавит глава британского Минфина Филип Хаммонд и глава МВД страны Саджид Джавид. В состав комиссии войдут представители крупнейших банков страны: Santander, Lloyds и Barclays.
«Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы «грязными» деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан«, — отмечает Джавид.
Планируется, что в 2019-2020 годах МВД Великобритании выделит 3,5 фунтов стерлингов на аудит транзакций. Помимо того, что особое внимание уделят российским деньгам, также дополнительно контролировать будут транзакции из Нигерии и бывших советских республик Азии. По оценкам британских властей, каждый год государство теряет от экономических преступлений 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).
Источник: ubr.ua