СБУ заводит дела за конвертацию криптовалют: накрыли обменник и изъяли 800 кг серебра

Злоумышленники провели финансовые операции на сумму более 240 млн грн

СБУ выкрыла преступную группу, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты, передает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники провели финансовых операций более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых ­– связаны с отмыванием средств, отмечают в спецслужбе. Также проверяется информация о возможной связи подозреваемых с террористическими группировками «Л/ДНР».

Оперативники установили, что организаторы запустили ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они давали возможность пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были не только граждане Украины, но и жители стран бывшего СНГ, а также люди, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Конвертация проходила с нарушением всех законных процедур: без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Чтобы проводить данные действия, злоумышленники использовали российские платежные системы.

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст.190 и 209 УК Украины.

Напомним, сотрудники СБУ заблокировали деятельность межрегиональной группировки, похищавшей средства с банковских счетов граждан. Сумма ежедневного ущерба достигала 1 млн грн.

Источник: ubr.ua