НБУ оштрафовал IBox Bank на 10 млн грн и наказал еще 14 "небанков"

Меры воздействия применили за нарушения правил финмониторинга и валютного законодательства. Предостережения получили два украинских банка

Национальный банк Украины в сентябре 2021 года применил меры воздействия к двум банкам и 14 небанковским финансовым учреждениям. Наказания связаны с нарушениями в сфере финмониторинга и валютного законодательства, сообщает пресс-центр регулятора.

Так, штраф в размере 10 млн грн получил Айбокс Банк (IBox Bank) за нарушение требований закона о противодействии отмыванию доходов. В частности, были зафиксированы нарушения при идентификации и изучении новых и существующих клиентов, а также при осуществлении финансового мониторинга операций клиентов.

Кроме того, банку направили письменное предостережение.

Еще одним банком, к которому применили меры воздействия в прошлом месяце, стал Индустриалбанк. Ему направили письменное соглашение о повышении эффективности финансового мониторинга, в частности, при использовании системы управления рисками.

Кроме этого, письменные предостережения и штрафы получили 14 небанковских финансовых учреждений. На 549 тыс. грн оштрафовали ФК «Леогейминг Пэй», на 306 тыс. грн – платежную систему «ГлобалМани», 34 тыс. грн – ломбард «Каса.Юа» и 17 тыс. грн – ФК «Голден Групп».

Ранее UBR.ua сообщал, что в сентябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе снизилась до 35%.

Источник: ubr.ua