Дубинский токсичен. НБУ предупредил банки о рисках ведения дел с лицами, попавшими под санкции США — документ

Нардеп Александр Дубинский внесен в санкционной список Минфина США 11 января 2021 года (Фото: УНИАН)

НБУ предупредил украинские банки о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, попавшими в санкционный список Министерства финансов США. Среди них — и нардеп Дубинский.

Национальный банк разослал письмо украинским банкам и участникам рынков финансовых услуг, в котором предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, включенными в санкционный список управления контроля над иностранными активами Министерства финансов США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, далі — OFAC SDN List) 11 января 2021 года.

«Обращаем внимание на риски, связанные с совершением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», — сказано в письме Нацбанка.

Как сообщалось, в санкционный список Минфина США были включены семь физических лиц и четыре украинских медиа:

— Александр Дубинский — народный депутат от партии Слуга народа;

— Дмитрий Ковальчук — соратник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже введены санкции;

— Константин Кулик — бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, причастный к публикации так называемых пленок Деркача;

— Александр Онищенко — бывший нардеп, который скрывается от украинского правосудия по обвинению в коррупции;

— Антон Симоненко — один из ближайших соратников Деркача;

— Андрей Телиженко — бывший украинский дипломат, организовывавший встречи Деркача с американцами;

— Петр Журавель — медиа-менеджер Деркача, администратор веб-сайта NabuLeaks.

— ООО Эра-Медиа;

— Информационное агентство Only News;

— Сайт NabuLeaks — nabu-leaks.com;

— ООО Скептик / Бегемот Медиа.

Как сказано в официальном заявлении Минфина США, санкции вводятся против лиц и организаций, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, и связаны с Андреем Деркачем. «Российский агент Деркач попал под санкции 10 сентября 2020 года в соответствии с указом (президента США, — ред.) 13848 за попытку повлиять на президентские выборы в США в 2020 году».

С аналогичным заявлением выступило и посольство США в Украине.

Ранее Александр Дубинский заявлял о том, что виртуальный monobank, работающий по лицензии Универсал Банка, предложил ему закрыть счет.

25 января фракция партии Слуга народа при участии президента Владимира Зеленского рассматривала вопрос об исключении Дубинского из своего состава. Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции самостоятельно — тот отказался. В итоге решение так и не было принято. Сам Дубинский попросил Зеленского о личной встрече в видеообращении.

Полную версию читайте на nv.ua